News

Η περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Εταιρειών και Άλλων Νομικών Οντοτήτων) (Τροποποιητική) Οδηγία του 2023

ΚΔΠ 401/2023

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΤΕΕΔΙ) σε συνέχεια της ανακοίνωσής του με θέμα «Έναρξη λειτουργίας της τελικής λύσης του Ηλεκτρονικού Συστήματος του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων» ημερομηνίας 10/11/2023, ενημερώνει ότι για σκοπούς ομαλής μετάβασης από την ενδιάμεση λύση στην τελική λύση του ηλεκτρονικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων Εταιρειών και Άλλων Νομικών Οντοτήτων, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή στις 14/11/2023, εξέδωσε την Οδηγία Κ.Δ.Π.401/2023 σύμφωνα με την οποία:

Εταιρεία ή άλλη νομική οντότητα και κάθε αξιωματούχος/συνέταιρός της, οι οποίοι μέχρι και την 13η Νοεμβρίου 2023 υπέβαλαν στον Έφορο Εταιρειών μέσω της ενδιάμεσης λύσης τις πληροφορίες που αφορούν στους πραγματικούς δικαιούχους τους και η πληροφόρηση αυτή δεν έχει αλλάξει, καλούνται να επιβεβαιώσουν τις πληροφορίες που είναι καταχωρισμένες και παρουσιάζονται στο σύστημα της τελικής λύσης, συμπληρώνοντάς τις στην τελική λύση συστήματος, το αργότερο μέχρι και την 29η Φεβρουαρίου 2024. Διευκρινίζεται ότι, ο προβλεπόμενος χρόνος επιβεβαίωσης των πληροφοριών που αφορούν στους πραγματικούς δικαιούχους παρατείνεται για σκοπούς ομαλής μετάβασης στην τελική λύση και εισδοχή στο σύστημα πέραν της ημερομηνίας αυτής για σκοπούς επιβεβαίωσης θα θεωρηθεί παράλειψη συμμόρφωσης θέτοντας σε εφαρμογή τις πρόνοιες της παρ. 11 της Οδηγίας ΚΔΠ 112/2021.

Σημειώνεται ότι, την ευθύνη για την αληθή και ορθή υποβολή και επιβεβαίωση πληροφοριών για τους πραγματικούς δικαιούχους εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων φέρει η εταιρεία ή άλλη νομική οντότητα και κάθε αξιωματούχος της.

Τονίζεται επίσης, ότι για τις υπόλοιπες περιπτώσεις εξακολουθεί να παραμένει η 31^η Δεκεμβρίου 2023, ως η καταληκτική ημερομηνία ενημέρωσης του Μητρώου μέσω της τελικής λύσης του ηλεκτρονικού συστήματος.

Συστήνεται όπως, εταιρείες ή άλλες νομικές οντότητες όπου ο πραγματικός δικαιούχος καταλήγει σε Εμπίστευμα, Ίδρυμα ή άλλη Νομική Διευθέτηση παρεμφερής με το Εμπίστευμα, συμβουλευτούν την πληροφόρηση που υπάρχει στα FAQs στην ιστοσελίδα του Τμήματος για το είδος και έκταση της πληροφόρησης που πρέπει να καταχωρισθεί στην τελική λύση του ηλεκτρονικού συστήματος (Συνήθεις ερωτήσεις-Πραγματικοί δικαιούχοι), καθώς και την θεματική ενότητα για το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων στην ιστοσελίδα του Κλάδου.