Συνήθεις ερωτήσεις-Πραγματικοί δικαιούχοι

Με βάση την ανακοίνωση του Τμήματος ημερομηνίας 16/12/2024 - Σημαντικές αλλαγές στο πλαίσιο εφαρμογής του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων, από την 01/02/2025 και εντεύθεν τίθενται σε εφαρμογή οι χρηματικές επιβαρύνσεις και άλλες κυρώσεις σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου (Ν.188(Ι)/2007) και της Οδηγίας ΚΔΠ112/2021, ως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την Οδηγία ΚΔΠ 112/2021, ως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει και το Ν. 188 (Ι)/2007, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ανεξάρτητα από την ποινική ευθύνη ή δίωξη οποιουδήποτε προσώπου, η εταιρεία ή άλλη νομική οντότητα θα υπόκεινται σε χρηματική επιβάρυνση:

 

o   εκατό ευρώ (€100) και

o   περαιτέρω χρηματική επιβάρυνση πενήντα ευρώ (€50) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης με ανώτατο όριο συνολικής επιβάρυνσης πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000).

Διευθυντής ή διευθύνων σύμβουλος εταιρείας ή άλλης νομικής οντότητας η οποία αρνείται ή παραλείπει ή αμελεί να συμμορφωθεί ευθύνεται αλληλεγγύως και/ή κεχωρισμένως με την εταιρεία ή νομική οντότητα για την αποπληρωμή της χρηματικής επιβάρυνσης που επιβλήθηκε στην εταιρεία ή νομική οντότητα.

Διευθυντής ή διευθύνων σύμβουλος εταιρείας ή άλλης νομικής οντότητας δεν θα ευθύνεται εάν είχε επιδείξει τη δέουσα επιμέλεια για τη συμμόρφωση και η παράβαση δεν οφείλεται σε καμία πράξη ή παράλειψη ή αμέλεια εκ μέρους του.H δέουσα επιμέλεια περιγράφεται στο Μέρος 3.5 του εγχειριδίου του Τμήματος (πατήστε εδώ)